公告日期：2026-05-15

证券代码：000838 证券简称：*ST发展 公告编号：2026-028
财信地产发展集团股份有限公司

二〇二五年度股东会决议公告

本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2026 年 5 月 14 日 14：30

2、召开地点：重庆市两江新区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产
发展集团股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：贾森

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 196 人，代表股份 415,549,309 股，
占公司有表决权股份总数的 37.7613%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 398,920,894 股，占
公司有表决权股份总数的 36.2503%。

通过网络投票的股东 194 人，代表股份 16,628,415 股，占公司
有表决权股份总数的 1.5110%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 195 人，代表股份 16,628,515
股，占公司有表决权股份总数的 1.5110%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 194 人，代表股份 16,628,415 股，占
公司有表决权股份总数的 1.5110%。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

提案 1.00 公司 2025 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意 414,219,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6799%；反对 1,277,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3074%；弃权 52,850 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意 15,298,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0002%；反对 1,277,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6820%；弃权 52,850 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3178%。

表决结果:通过。

提案 2.00 公司 2025 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 414,219,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6799%；反对 1,277,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3074%；弃权 52,750 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意 15,298,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0008%；反对 1,277,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6820%；弃权 52,750 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3172%。

表决结果:通过。

提案 3.00 公司 2025 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 414,219,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6799%；反对 1,277,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3074%；弃权 52,750 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意 15,298,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0008%；反对 1,277,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6820%；弃权 52,750 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股……
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