公告日期：2025-04-26

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-012

财信地产发展集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面和邮件的方式向全体董
事发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式在重庆市江北区红
黄路 1 号 1 幢 26 楼公司会议室召开。

本次会议由董事长贾森先生主持，公司应到董事7人，实到7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、会议内容：

1、听取《公司 2024 年度经营工作总结》

2、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘
要》所载内容。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。《公司 2024 年
年度报告摘要》同步披露在《中国证券报》、《上海证券报》。

3、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2024 年度董事会工作报告》所载内容。

此外，独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。

4、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2024 年财务决算报告》所载内容。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

5、审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（一）2024年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司实现净利润为-245，860，316.75元，提取10%法定盈余公积0元后，加上年初留存的未分配利润-630,179,136.91元，公司母公司2024年度可供分配利润为-876,039,453.66元。

（二）利润分配预案的合法性和合理性

公司2024年年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素。

6、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》所载内容。
本议案已经审计委员会审议通过。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》所载内容。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

8、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事臧志刚先生、余涛先生、傅樵先生回避表决该项议案。
董事会同意《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》所载内容。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

9、审议通过了《……
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