公告日期：2025-05-20

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-026
财信地产发展集团股份有限公司

二〇二四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2025 年 5 月 19 日 14：30

2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发
展集团股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：贾森

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份 402,674,795 股，
占公司有表决权股份总数的 36.5914％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 398,920,794 股，占
公司有表决权股份总数的 36.2503％。

通过网络投票的股东 160 人，代表股份 3,754,001 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3411％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东160人，代表股份3,754,001股，占公司有表决权股份总数的 0.3411％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 160 人，代表股份 3,754,001 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3411％。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

提案 1.00 公司 2024 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意 402,423,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9377％；反对 209,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0520％；弃权 41,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％。

中小股东总表决情况：

同意 3,503,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3138％；反对 209,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 5.5780％；弃权 41,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1082％。

表决结果：通过。

提案 2.00 公司 2024 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 402,423,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9377％；反对 209,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0520％；弃权 41,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％。

中小股东总表决情况：

同意 3,503,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3138％；反对 209,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5780％；弃权 41,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1082％。

表决结果：通过。

提案 3.00 公司 2024 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 402,413,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9352％；反对 209,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0520％；弃权 51,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128％。

中小股东总表决情况：

同意 3,492,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0448％；反对 209,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5780％；弃权 51,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3772％。……
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