公告日期：2025-08-30

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-037
财信地产发展集团股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2025 年 8 月 29 日 14：30

2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发展
集团股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：贾森

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 238 人，代表股份 406,647,498 股，
占公司有表决权股份总数的 36.9524％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 398,920,794 股，占
公司有表决权股份总数的 36.2503％。

通过网络投票的股东 237 人，代表股份 7,726,704 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7021％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 237 人，代表股份 7,726,704 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7021％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 237 人，代表股份 7,726,704 股，占公
司有表决权股份总数的 0.7021％。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

提案 1.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案

总表决情况：

同意 403,546,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2375％；反对 220,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0543％；弃权 2,879,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7082％。

中小股东总表决情况：

同意 4,625,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8690％；反对 220,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8589％；弃权 2,879,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2720％。

表决结果：通过。

提案 2.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 406,479,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588％；反对 106,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0261％；弃权 61,703 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。

中小股东总表决情况：

同意 7,559,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8296％；反对 106,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3719％；弃权 61,703 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7986％。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

提案 3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 405,416,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6972％；反对 1,163,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2861％；弃权 68,103 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167％。

中小股东总表决情况：

同意 6,495,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0630％；反对 1,163,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数……
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