公告日期：2025-12-16

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-051
财信地产发展集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）2025年12月24日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年12月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市两江新区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地

产发展集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于承诺人延期履行大足石刻影视

文化有限责任公司及其大足区龙水

2.00 非累积投票提案 √

湖国际旅游度假区的旅游开发项目

避免同业竞争承诺的议案

关于承诺人延期履行环保资产避免

3.00 非累积投票提案 √

同业竞争承诺的议案

2、议案内容的披露情况

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。

3、特别事项说明

（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次临时会议
审议通过。

（2）议案 2.00、3.00 为关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东重庆财信房地产开发集团有限公司将回避表决。

4、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以及公司董事及高级管理人员以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 25 日 9：00—17：00

3、登记地点：重庆市两江新区红黄路 1 号 1 幢 26 楼。

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人……
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