公告日期：2026-03-06

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2026-008
财信地产发展集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 3 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 3 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 16 日

7、出席对象：

（1）2026年3月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年3月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市两江新区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地

产发展集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于补选公司第十一届董事会董事

1.00 非累积投票提案 √

的议案

财信发展董事、高管人员薪酬管理

2.00 非累积投票提案 √

制度

关于董事及高级管理人员 2026 年度

3.00 非累积投票提案 √

薪酬方案

2、议案内容的披露情况

具体内容详见 2026 年 3 月 6 日公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露

的相关公告。

3、特别事项说明：上述议案已经公司第十一届董事会第二十
三次临时会议审议通过。

4、公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票，
并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以及公司董事及高级管理人员以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 3 月 17 日 9：00—17：00

3、登记地点：重庆市两江新区红黄路 1 号 1 幢 26 楼。

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。

（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理……
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