公告日期：2026-04-24

财信地产发展集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。
公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，中国房地产市场进入新一轮磨底中，新房与二手房、上半年与下半年、一线城市内部呈现出新的分化特征。上游土地市场在缩量中迭代优化，土地出让收入仍在显著收缩。从政策应对来看，住房政策重心继续向民生优先倾斜，同时加快城市更新。报告期内，公司主要从事房地产开发及环保业务。受公司存量资产质量影响，报告期内公司，公司虽完成交付计划，但整体交付数量较少。环保板块行业竞争加剧，业务规模出现萎缩。报告期内公司实现营业收入283,343,082.30 元，较上年同期下降 65.80%，实现归属于上市公司股东的净利润-630,107,671.54 元，归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为-634,656,189.56 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司总资产为 1,920,990,547.50 元，净资产为-200,131,538.18 元。

二、董事会基本情况

2025 年，公司共召开 7 次董事会，会议的召集和召开程序、出
席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。报告期内，董事会共召集 3 次股东会。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，认真执行股东会决议，充分发挥董事会职能，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和各议事规则的要求认真履行职责，在内部控制报告、定期报告编制、人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，保障董事会决策的科学性。

公司全体董事勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司和中小股东的利益。具体内容详见 2025 年度独立董事述职报告。

三、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开会议 7 次，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 召开方 审议通过议案名称

式

十一届董事会第十 2025年01月 《关于调整公司第十一届董事会专业委员会成
1 通讯

八次临时会议 06 日 员的议案》

第十一届董事会第 2025 年 4 月

2 现场 《公司 2024 年年度报告及摘要》等 18 项议案
八次会议 24 日

第十一届董事会第 2025年04月

3 通讯 《公司 2025 年第一季度报告》

十九次临时会议 29 日

第十一届董事会第 2025 年 8 月 《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务
4 通……
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