公告日期：2026-04-24

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2026-022
财信地产发展集团股份有限公司

召开公司 2025 年度股东会的通知

本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会。公司董事会于2026年4月22日召开第十一届董事会第十次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2025年度股东会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2026 年 5 月 14 日（星期四）14：30。
网络投票时间：2026 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日（现场股东
会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15
－15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结
合的方式。

现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月7日

7、出席对象：

（1）2026年5月7日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次股东会表决的提案名称：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累计投票外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 公司2025年年度报告及摘要 √

2.00 公司2025年度董事会工作报告 √

3.00 公司2025年度财务决算报告 √

4.00 公司2025年度利润分配方案 √

5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √

之一的议案

6.00 关于 2026 年度公司及子公司向银行等 √

银证机构申请综合授信的议案

7.00 关于2026年度预计新增对子公司担保额 √

度的议案

8.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资 √

金进行委托理财的议案

9.00 关于公司董事长2025年度薪酬的议案 √

（二）议案内容的披露情况

具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 24 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cni……
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