公告日期：2019-07-10
公告编号：2019-033
证券代码：871212 证券简称：超游网络 主办券商：万联证券
厦门市超游网络科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：厦门市超游网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖德川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数6,383,300股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第一届董事会换届选举及提名第二届董事会候选人》议案1.议案内容：
议案内容详见于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
公告编号：2019-033
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门市超游网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：
同意股数6,383,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第一届监事会换届选举及提名第二届监事会候选》议案
1.议案内容：
议案内容详见于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门市超游网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：
同意股数6,383,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门市超游网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》
厦门市超游网络科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日
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