公告日期：2017-12-21
公告编号：2017-045
证券代码：839372 证券简称：锐扬股份 主办券商：国信证券
深圳市锐扬创科技术股份有限公司
第一届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市锐扬创科技术股份有限公司第一届董事会第十次（临时）会议于2017
年12月19日上午在公司会议室召开，会议通知于2017年12月16日以电话通
知方式送达全体董事。会议由董事长汤建强先生主持，应到董事5人，实到5人。
公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的有关规定，决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
经与会董事审慎讨论和认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于更换公司2017年度审计机构的议案》
公告编号：2017-045
1、议案内容
议案内容：聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度
审计机构，聘任期为一年。
详细情况请见公司于2017年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-044）。
2、议案表决结果
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
议案内容：公司拟定于2018年1月5日召开2018年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2017-045
三、备查文件
经与会董事签字确认的《深圳市锐扬创科技术股份有限公司第一届董事会第十次（临时）会议决议》。
特此公告。
深圳市锐扬创科技术股份有限公司
董事会
2017年12月21日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
