公告日期：2026-05-23

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-26

中信国安信息产业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2026年5月22日14:30

网络投票时间为：2026年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年5月22日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东
店北街1号）

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：董事长王萌先生

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东

936人，代表股份1,528,538,926股，占公司有表决权股份总

数的38.9951%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份

1,429,282,145股，占公司有表决权股份总数的36.4629%。

通过网络投票的股东931人，代表股份99,256,781股，占公

司有表决权股份总数的2.5322%。

8.公司部分董事出席了本次股东会，公司部分高级管理

人员列席了本次股东会,公司聘请的北京观韬律师事务所律

师见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决

相结合的方式。

（二）提案的审议表决情况

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，

全部提案审议通过：

1.总体表决情况

议 同意 反对 弃权

案 提案名称 比 例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数

号 （%） （%）

非累积投票提案

1.00 公司 2025 年度 1,495,611,947 97.8459% 31,284,154 2.0467% 1,642,825 0.1075%
董事会工作报告

2.00 公司 2025 年年 1,495,575,347 97.8435% 31,123,254 2.0361% 1,840,325 0.1204%
度报告及摘要

3.00 公司 2025 年度 1,493,152,904 97.6850% 34,536,197 2.2594% 849,825 0.0556%
利润分配预案

关于续聘立信会

4.00 计师事务所（特 1,495,105,247 97.8127% 31,828,154 2.0823% 1,605,525 0.1050%
殊普通合伙）为

财务报告审计机

构的议案

关于续聘立信会

计师事务所（特

5.00 殊普通合伙）为 1,495,125,447 97.8140% 31,710,954 2.0746% 1,702,525 0.1114%
公司 2026 年度

内部控制审计机

构的议案

6.00 公司 2025 年度 1,495,615,847 97.8461% 31,178,954 2.0398% 1,744,125 0.1141%
财……
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