公告日期：2025-04-29

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及相关规范性文件的规定，以及《中信国安信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《审计委员会实施细则》（以下简称《实施细则》）的有关规定，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的职责

根据公司《实施细则》第八条，审计委员会主要职责权限如下：

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；

（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（三）审核公司的财务信息及其披露；

（四）监督及评估公司的内部控制；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定或董事会授权的其他事宜。

二、董事会审计委员会成员基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由 3 位董
事组成，包括：张能鲲（独立董事）、王旭（独立董事）、
吴建军。审计委员会的召集人为会计专业人士张能鲲先生，独立董事占比为三分之二，成员资格和构成均符合有关法律法规以及《实施细则》的有关规定。审计委员会成员基本情况如下：

张能鲲，1976 年出生，中国社会科学院博士，高级会计
师、高级审计师、律师职业资格、注册税务师，中国民主促进会会员。曾任清华紫光下属英力科技股份有限公司财务主管、正大制药集团中国生物制药有限公司财务经理、审计部副总经理、审计部总经理、风险审计部总经理、永泰红磡控股集团有限公司首席财务官、中源协和细胞基因工程股份有限公司财务总监、绿景控股股份有限公司财务总监、投资总监、绿景股权投资管理有限公司总裁、深圳道为投资基金管理有限公司执行董事。现任中雪投资（北京）有限公司执行董事兼总经理、北京能源集团有限责任公司外部董事、北京孝宇养老投资管理有限公司外部董事、北京百灵天地环保科技股份有限公司外部董事、倍杰特集团股份有限公司独立董事、常州恒丰特导股份有限公司独立董事、本公司独立董事、本公司第八届董事会战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会委员。

王旭，1978 年出生，对外经贸大学法律硕士，中共党员。
在金融法律服务、公司法律服务、综合法律服务、争议解决法律事务、不良资产处置、公司治理、风险控制等多个专业领域具有深厚的知识基础和丰富的从业经验。历任北京市兰台律师事务所律师、北京市兰台（前海）律师事务所主任。
现任北京中简律师事务所主任、海南京粮控股股份有限公司独立董事、本公司独立董事、本公司第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

吴建军，1977 年出生，中共党员，大学本科学历。历任
北京市交通执法总队第七执法大队科员、副主任科员、人事处主任科员、中信国安投资有限公司党务人事部副总监、国安第一城（香河）文旅公司副总经理、总经理、董事长、中信国安第一城投资控股有限公司综合管理部总监，中信国安城市发展控股有限公司党务人事部常务副总、综合管理部常务副总、行政管理部/风控部总经理、办公室总经理、法律合规与审计部总经理、风险合规部总经理、中信国安城市发展控股有限公司副总经理、北京国安控股有限公司副总经理、中信国安实业集团有限公司风险合规部副总经理。截至 2024年 12 月 31 日，任本公司董事、本公司第八届董事会战略与发展委员会、审计委员会委员。

三、董事会审计委员会会议情况

2024 年，董事会审计委员会共举行 5 次正式会议，会议
的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议。会议研究与讨论了有关公司审计、合规管理、财务报告、内部控制等方面的议案。各位委员均积极出席各次会议，并就会议议案进行深度讨论后提出意见和建议。
会议召开日期 会议内容

审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》《关于计提 2023 年度信用
及资产减值准备的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘立信会计师事
2024 年 4 月 23 日 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》《2023
年度内部控制评价报告》《关于 2023 年会计师事务所的履职情况评估
报告及……
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