公告日期：2025-04-29

中信国安信息产业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张能鲲）

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为中信国安信息产业股份有限公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现向董事会和股东会提交年度述职报告，对 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张能鲲，中国社会科学院研究生院经济学博士，现任北京市国资委外董专家库财务专家，中国人民大学商学院会计硕士及工商管理硕士实践导师、课程教授。2021 年 3 月起任公司独立董事。兼任北京倍杰特、常州恒丰特异独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系；独立履行
职责，不受公司及主要股东等单位或个人的影响。

2024 年，本人对独立情况进行了自查，确认已满足适用
的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事可以继续保持独立性。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

本人投入足够的时间履行职责。2024 年努力做到亲自出
席应出席的董事会及专门委员会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

2024 年，公司共召开 1 次年度股东会、6 次临时股东会、
审议通过 25 项议案；召开董事会会议 13 次，审议通过 62 项
议案；召开董事会各专门委员会会议 9 次，审议通过 22 项议案。

本人应参加董事会会议 13 次，实际参加董事会会议 13
次，没有委托出席或缺席情况。出席股东会 5 次。本人未有提议召开董事会、临时股东会的情况。在认真研读公司及时提交的材料并充分沟通交流后，本人对述职年度内公司各次董事会会议审议的议案，经审慎考虑均投赞成票，未出现提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年，公司第八届董事会下设 4 个专门委员会共召开
9 次会议，审议通过 22 项议案，听取或审阅 22 项报告。

年内本人曾先后任审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会委员，应参加委员会会议 8 次，其中现场出席 8 次，没有委托或缺席情况。

（三）审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。

在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加公司股东会的形式，广泛听取中小股东意见和建议。并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。

（五）在公司现场工作情况

本人保证有足够的时间和精力有效履职，最多同时在三家企业担任独立董事。2024 年，本人在公司现场工作时间满足不少于 15 日的要求。工作内容包括但不限于前述出席会议、参加考察调研和培训等活动、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。

（六）公司配合独立董事履职情况

公司投入必要的专业人员，积极配合、全力支持本人履职。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。

三、履职重点关注事项的情况

作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。履职过程中，未发现公司存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东会和董事会决议等情形。
2024 年，本人按照相关法律、法规、规章及公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。