公告日期：2025-10-29

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-45
中信国安信息产业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司向中信银行北京分行申请授信的关联交易
（一）关联交易概述

1、2022 年 7 月，为保证公司正常经营，公司向中信银行
股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请不超过 6.3 亿元
人民币授信额度，期限为三年。公司拟继续向中信银行申请上
述授信额度，期限为三年。公司全资子公司上海沐云信息技术
投资有限公司以其所持睿威基金99.82%的LP份额为该事项提
供质押担保，公司控股股东之母公司中信国安实业集团有限公
司（以下简称“中信国安实业”）提供连带责任保证，以及公
司承诺满足质押条件后提供公司持有的子公司北京鸿联九五
信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）75%股权予以质
押。

2、中信银行系中国中信集团有限公司（以下简称“中信
集团”）控股子公司。中信银行符合《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3 第四款规定的情形，为本公司的关联法人，本
次交易构成了本公司的关联交易。

3、经公司独立董事专门会议前置审核通过，公司于 2025
年10月27日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向中信银行北京分行申请授信的议案》，本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准，无需提请股东会审议。

（二）关联方基本情况

关联方名称：中信银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、
32-42 层

法定代表人：方合英

注册资本：4,893,479.6573 万元

主营业务：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金
业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

主要股东：中国中信金融控股有限公司持股 64.75%，香
港中央结算(代理人)有限公司持股 21.29%，其他社会股东持股 13.96%。

实际控制人：中国中信集团有限公司

历史沿革：中信银行原名中信实业银行，成立于 1987 年，
于 2006 年 12 月改制为股份有限公司，于 2007 年 4 月在上海
证券交易所以及香港联合交易所主板挂牌上市，股票代码601998SH、00998HK。

主要业务最近三年发展状况：截至 2024 年末，中信银行
在国内 153 个大中城市设有 1,470 家营业网点，在境内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限
公司 7 家附属机构。2022-2024 年总资产分别为 8.55 万亿元、
9.05 万亿元、9.53 万亿元。

财务数据：2024 年度经审计的营业收入为 2136.46 亿元，
净利润为 694.68 亿元；2025 年 6 月 30 日未经审计的净资产
为 8329.65 亿元。

关联关系：中信银行系公司实际控制人中信集团的控股子公司。中信银行符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款规定的情形，为公司的关联法人。

经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现中信银行成为失信被执行人的情况。

（三）关联交易的基本情况

1、关联交易名称和类别：向关联法人（银行机构）申请授信额度

2、交易标的：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.15 条规定，本次交易标的为不超过 6.3 亿元人民币授信额度对应的利息部分。

（四）关联交易的定价依据

该笔授信额度利率将基于市场贷款利率作为定价依据……
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