公告日期：2026-01-24

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-08

中信国安信息产业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于制定《董事任职薪酬管理办

1.00 非累积投票提案 √

法》的议案

关于 2026 年度日常关联交易预计的

2.00 非累积投票提案 √

议案

关于重新审议关联方借款额度暨申

3.00 非累积投票提案 √

请增加额度的议案

2、会议审议的事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议
通过，详细内容请查阅公司于 2026 年 1 月 24 日刊登在《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-05）、《董事任职薪酬管理办法》、《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-06）、《关于重新审议向关联方
申请借款额度暨申请增加额度的公告》（公告编号：2026-07）等相关公告。

3、议案 2、3 属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投
资者进行单独计票。

4、议案 2、3 需关联股东中信国安有限公司回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代……
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