公告日期：2026-01-24

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-05
中信国安信息产业股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议通知于 2026 年 1 月 21 日以书面形式发出。
2．本次会议于 2026 年 1 月 23 日以现场方式召开。

3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于制定<董事任职薪酬管理办法>的议案》

详见巨潮资讯网披露的《董事任职薪酬管理办法》。

为客观反映公司董事所付出的劳动、在公司决策过程中所 承担的风险与责任，切实激励公司董事积极参与决策、管理与 监督，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司 实际情况，董事会同意制定《董事任职薪酬管理办法》。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、
独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于制定<董事离职管理办法>的议案》

为规范公司董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意制定《董事离职管理办法》。

公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了此议案。

3．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于制定<董事会多元化政策>的议案》

为适应公司战略发展，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，完善公司治理结构，增强公司可持续发展能力，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意制定《董事会多元化政策》。

公司第八届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议、独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了此议案。
4．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

为保证公司正常经营，董事会同意 2026 年度日常关联交易
预计。详见巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-06）。

本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。董事会同意将本议案提交股东会审议，关联股东中信国安有限公司需回避表决。

公司事前就2026年度日常关联交易预计事项通知了独立董事，独立董事在认真审核相关文件后，召开第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日
常关联交易预计的议案》。

5．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于重新审议关联方借款额度暨申请增加额度的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于重新审议向关联方申请借款额度暨申请增加额度的公告》（公告编号：2026-07）。

公司于2023年8月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案》。公司向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司申请不超过 10 亿元（含）借款额度，期限不超过 5 年（含），借款利率为不超过签订借款合同日同期 LPR（含）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.19，上述关联交易期限即将超过三年，需重新履行审议程序。

此外，根据公司实际资金需求，公司拟对上述借款增加不超过 5 亿元（含）的借款额度，借款期限为该议案通过公司股东会审议之日起 3 年，利率等其他条款不变。

本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。董事会同意将本议案提交股东会审议，关联股东中信国安有限公司需回避表决。

公司事前就该事项通知了独立董事，独立董事在认真审核相关文件后，召开第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过了《关于重新审议关联方借款额度暨申请增加额度的议案》……
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