公告日期：2026-03-13

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-12
中信国安信息产业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以书面形式发出。

2．本次会议于 2026 年 3 月 11 日以现场方式召开。

3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，高管人员列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于公司拟出售湖北广电股票的议案》

根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，董事会同意公
司通过集中竞价方式择机出售湖北省广播电视信息网络股份有
限公司（以下简称“湖北广电”）不超过 11,371,400 股股票，
减持价格以公司利益最大化为原则，根据减持时市场情况确定，
减持期间为自湖北广电披露股东减持计划公告之日起15个交易
日之后 3 个月内。董事会授权公司管理层具体执行上述减持事
项，包括但不限于确定交易价格、签署相关协议、终止减持计
划等。

关于上述出售资产的详细信息请参阅《关于拟出售参股公
司部分股权的公告》（公告编号：2026-13）。

公司第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十二次会议决议

2.第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议

中信国安信息产业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 13 日

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