公告日期：2026-04-28

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-15
中信国安信息产业股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员

薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，审
议了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回
避表决，该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。现将具
体内容公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司同时担任其他职务的非独立董事及高
级管理人员按照公司相关薪酬制度与绩效考核制度领取薪
酬，公司独立董事薪酬以固定津贴形式按月发放。不在公司
担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。公司董事、高级
管理人员 2025 年薪酬详见公司《2025 年年度报告》。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事及公司章程中规定的高级管
理人员。

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31
日。

（三）薪酬（津贴）标准及发放方法

1.董事薪酬（津贴）方案

在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。
独立董事津贴标准为 12 万元/年（含税），按月平均发
放。

未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬及津贴。

2.高级管理人员（含兼任高级管理人员的非独立董事）薪酬方案

高级管理人员实行目标年薪制，目标年薪由基本年薪、绩效年薪组成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，平均到月发放。

绩效年薪与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，月度按 50%比例发放，完成个人绩效考核后，按照考核结果确定绩效年薪总额，实行多退少补，绩效年薪一部分延期发放。

高级管理人员津贴补贴发放按照《国安股份津贴补贴和福利管理办法》执行。

（四）其他规定

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

2.上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十三次会议决议；

2.董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
独立董事 2026 年第三次专门会议决议。

特此公告

中信国安信息产业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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