公告日期：2026-04-28

中信国安信息产业股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及相关规范性文件的规定，以及《中信国安信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《审计委员会实施细则》（以下简称《实施细则》）的有关规定，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的职责

根据公司《实施细则》第八条，审计委员会主要职责权限如下：

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；

（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（三）审核公司的财务信息及其披露；

（四）监督及评估公司的内部控制；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定或董事会授权的其他事宜。

二、董事会审计委员会成员基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由 3 位董
事组成，包括：张能鲲（独立董事）、王旭（独立董事）、刘灯。审计委员会的召集人为会计专业人士张能鲲先生，独立董事占比为三分之二，成员资格和构成均符合有关法律法规以及《实施细则》的有关规定。审计委员会成员基本情况如下：

张能鲲，1976 年出生，中国社会科学院博士，正高级会
计师、高级审计师、律师职业资格、注册税务师，中国民主促进会会员。曾任清华紫光下属英力科技股份有限公司财务主管、正大制药集团中国生物制药有限公司审计部总经理、风险审计部总经理、永泰红磡控股集团有限公司首席财务官、中源协和细胞基因工程股份有限公司财务总监、绿景股权投资管理有限公司总裁、深圳道为投资基金管理有限公司执行董事。现任中雪投资（北京）有限公司执行董事兼总经理、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司外部董事、倍杰特集团股份有限公司独立董事、常州恒丰特导股份有限公司独立董事、本公司独立董事、本公司第八届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会委员。

王旭，1978 年出生，对外经贸大学法律硕士，中共党员。
在金融法律服务、公司法律服务、综合法律服务、争议解决法律事务、不良资产处置、公司治理、风险控制等多个专业领域具有深厚的知识基础和丰富的从业经验。历任北京市兰台律师事务所律师、北京市兰台（前海）律师事务所主任。现任北京中简律师事务所主任、海南京粮控股股份有限公司独立董事、本公司独立董事、本公司第八届董事会审计委员
会、薪酬与考核委员会委员。

刘灯，1979 年出生，研究生学历、硕士学位，高级经济
师，中共党员。历任北京城乡建设集团有限责任公司办公室信息文秘、党群工作部组织员、宣传员、董事会秘书处秘书、中国铝业公司党群工作部企业文化处主管、中信国安投资有限公司行政信息部总监、中信国安集团有限公司办公室副主任、中信国安城市发展控股有限公司副总经理、中信国安有限公司副总经理、董事长、本公司董事长、总经理。现任中信国安实业集团有限公司办公室主任、董事会办公室主任、党委办公室副主任、本公司董事。

三、董事会审计委员会会议情况

2025 年，董事会审计委员会共举行 4 次正式会议，会议
的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议。会议研究与讨论了有关公司审计、合规管理、财务报告、内部控制等方面的议案。各位委员均积极出席各次会议，并就会议议案进行深度讨论后提出意见和建议。
会议召开日期 会议内容

审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年年度报告及
摘要》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报告审计机构的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
2025 年 4 月 25 日

合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》《关于立信会计师
事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的
议案》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《2024 年度内部

控制评价报告》《关于计提 2024 年度信用及资产减值准备的议案》《关
于对中信财务有限公司 20……
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