公告日期：2026-04-28

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-14
中信国安信息产业股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以书面形式发出。
2．本次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场方式召开。

3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管人员列席了
会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《公司 2025 年度董事会工作报告》

详见巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》第三节“管
理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述
职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案需提交股东会审议。

2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《公司 2025 年度总经理工作报告》

详见巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》第三节“管
理层讨论与分析”。

3．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《公司 2025 年年度报告及摘要》

详见巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》《2025 年年
度报告摘要》（公告编号：2026-16）。截至 2025 年 12 月 31
日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-339,749.95万元。公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东会。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事
2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

4．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

详见巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会及公司治
理（ESG）报告》。

独立董事 2026 年第三次专门会议、公司董事会战略与
可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议通过了此议案。
5．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《公司 2025 年度利润分配预案》

详见巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润
分配的公告》（公告编号：2026-17）。

鉴于公司 2025 年末累计未分配利润为负数，不满足《公
司章程》规定的现金分红条件，故公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。
独立董事认为，公司利润分配预案符合当前经营发展阶段的实际需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于现金分红的规定，不存在损害投资者、特别是中小投资者利益的情形。

本议案需提交股东会审议。

6．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《2025 年度内部控制评价报告》

详见巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事
2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

7．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计机构的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师
事务所的公告》（公告编号：2026-18）。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报告审计机构。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事
2026 年第三次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

8．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度内部控制……
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