公告日期：2017-04-18

证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海韵创文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年

4月18日下午13:30在公司会议室召开了第一届监事会第三次会议，

会议通知已于 2017年4月7日以电话方式送达。会议应出席监事3

人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席沈勇先生主持。本次

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》，并

提请2016年年度股东大会审议。

1、议案内容：

公司 2016 年年度报告及摘要，详情请见公司于 2017年 4月

18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://

www.neeq.com.cn）披露的《上海韵创文化发展股份有限公司2016年

年度报告》（公告编号：2017-013）、《上海韵创文化发展股份有限公司2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案无需回避表决情况。

（二）会议审议并通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，

并提请2016年年度股东大会审议。

1、议案内容：

上海韵创文化发展股份有限公司监事会主席沈勇先生对2016年

监事会工作进行报告。

2、议案表决情况：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）会议审议并通过《关于2016年年度财务决算报告的议案》，

并提请2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案无需回避表决情况。

（四）会议审议并通过《关于2017年年度财务预算报告的议案》，

并提请2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案无需回避表决情况。

（五）会议审议并通过《关于 2016 年度利润不分配的议案》，

并提请2016年年度股东大会审议。

1、议案内容：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2017）第146075号审计报告，截止2016年12月31日，公司财务报表中：资本公积为 417,417.62 元，未分配利润为437,266.09元。公司2016年度拟不进行利润分配。

2、表决结果：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案无需回避表决情况。

（六）会议审议并通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》，

并提请2016年年度股东大会审议。

1、议案内容：

鉴于2016年度北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，较好的完成了年度审计工作，为保证审计业务的连续性，基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2017年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案无需回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海韵创文化发展股份有限公司

监事会

2017年4月18日

[查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。