公告日期：2026-04-28

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026-017
承德露露股份公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行了董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司第九届董事会将
由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括 1 名职工董事），独立董
事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名沈志军、宋国华、华正果、梁全智、彭思飞为第九届董事会非独立董事候选人；同日，公司第四届第二次职工代表大会产生职工董事张晓川；经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘婷、毕金峰、沈朝晖为第九届董事会独立董事候选人。简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。第九届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1、公司提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。截至本公告披露日，刘婷、毕金峰、沈朝晖均已取得独立董事任职资格证书或获得培训证明，其中刘婷为会计专业人士。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3、上述独立董事候选人人数未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。不存在连续担任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

承德露露股份公司
董 事 会

二〇二六年四月二十八日
附件：

一、非独立董事候选人简历：

1、沈志军，男，1970 年 8 月生，浙江杭州人，中共党员，大专学
历，现任公司董事长、执行董事。历任万向集团公司办公室主任、发展部总经理，顺发恒业股份公司副董事长、总裁，万向德农股份有限公司董事长等职。现兼任露露植饮（淳安）有限公司董事、法定代表人，万向钱潮股份有限公司董事，万向集团公司董事局董事、财务负责人，万向三农集团有限公司董事、总经理等职。

截至目前，沈志军先生直接持有公司股票 839.80 万股，均为公司2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股票，同时，通过公司 2024年员工持股计划间接持有公司 120 万股股份对应的份额。除在控股股东任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

2、宋国华，男，1969 年 2 月生，黑龙江牡丹江人，中共党员，本
科学历。曾任民生人寿保险股份有限公司山东分公司总经理、湖南分公
司总经理、江苏分公司总经理等职，现任民生人寿保险股份有限公司天津分公司总经理等职。

截至目前，宋国华先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾……
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