公告日期：2026-04-28

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026－005
承德露露股份公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，确保董事会高效运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，市场格局持续演变，新兴渠道高速增长，行业竞争日益激烈。面对复杂多变的环境，公司董事会与管理层迎难而上、锐意进取，坚持深耕渠道的核心策略，持续强化终端推广与市场拓展，并积极布局新兴赛道，以构建企业未来发展的新动能与新优势。2025 年公司实现营业收入 317,355.45 万元，较上年下降 3.46%；实现利润总额 83,209.36万元，较上年下降 5.45%；实现净利润 62,710.43 万元，较上年下降 5.86%；
实现归属于母公司股东的净利润 62,710.43 万元，较上年下降 5.87%。
二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 5 次会议，审议通过 33 项议案。会
议议案主要涉及定期报告、董事会工作报告、总经理工作报告等内容，历次会议在召集程序、表决方式和决议内容方面均遵循有关法律法规和公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。

（二）股东会召集召开情况

2025 年度，公司董事会共召集召开 4 次股东会，审议通过 16 项议
案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。
（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，战略委员会全体成员根据《董事会战略委员会议事规则》履行职责，对公司 2025 年度市场开拓、产品研发、品牌推广、成本管理、人才储备、项目建设等工作进行规划并提出可行性建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会全体成员
本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真督促年报审计及内控审计工作，严格审阅公司定期报告，监督会计师的审计、续聘等事项，切实履行了审计委员会的职责。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，持续推进公司 2024 年限制性股票激励计划和 2024 年员工持股计划，对相关计划的解锁及回购注销事项进行审议，认为本次解除限售、调整价格及回购注销符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件等相关规定。委员会全体成员对公司高级管理人员 2024 年度薪酬进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

4、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会共召开 1 次会议，提名委员会全体成员对公司拟聘任总经理候选人的任职资格进行审查，认为候选人符合担任上市公司总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的不得任职的情形，同意了候选人的提名，并形成决议。

（四）公司治理情况

报告期内，公司董事会、经营层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他法律、法规和规范性
文件的规定。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事专门会议审议的事项均按要求进行了审议，充分发挥了独立董事作用。

（六）信息披露情况

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