公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-013

证券代码：871919 证券简称：美联兴 主办券商：东莞证券

深圳美联兴科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长林国顺
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事5名，经公司股东提名林国顺、何早珠、肖国悦、何树昌、李丽秀为候选人，任期为三年，自股东大会决议通过

公告编号：2019-013

之日起计算，其中林国顺、何早珠、肖国悦、何树昌、李丽秀董事候选人均为连任董事，上述均不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于2019年07月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳美联兴科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开深圳美联兴科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年07月16日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）深圳美联兴科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

深圳美联兴科技股份有限公司
董事会
2019年4月3日

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