公告日期：2026-06-27

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2026-015
安徽华茂纺织股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 07 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省安庆市大观区纺织南路 80 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

审议《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

1.00 的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，内容详见 2026 年 6 月 27
日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 7 月 13 日 16:30 前送
达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2026 年 7 月 13 日（星期一）上午 9:30--11:30，14:30--16:30

3、登记地点：安徽省安庆市纺织南路 80 号公司证券部。

4、会议联系方式：

联系人：罗朝晖、高柱生

联系电话：0556－5919977

联系传真：0556－5919978

电子邮箱：hmgf@huamao.com.cn

联系地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号

邮政编码：246018

5、会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作……
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