公告日期：2025-10-31

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-020
安徽华茂纺织股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 29 日以现
场结合通讯方式召开。有关本次会议的通知，已于 2025 年 10 月 20 日通过书面或电
子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议《公司 2025 年第三季度报告》

经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

2025 年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会审计委员会已对公司《2025 年第三季度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。

二、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年3 月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

《公司章程》具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，提请股东会授权经营管理层负责办理工商变更登记具体事宜。

三、审议《关于修订、制定公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司对内部治理制度进行了全面梳理，同时结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，并新增制定有关制度。具体审议情况如下：

（一）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》（2025 年 10 月）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》（2025 年 10 月）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

（三）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》（2025 年 10月）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》（2025 年 10月）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易决策制度》（2025 年 10月）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议《关于修订<高级管理人员薪酬考核办法>的议案》

（2025 年 10 月）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议《关……
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