公告日期：2025-10-31

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-023
安徽华茂纺织股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（2）公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 29 日召开，审议通过了《关
于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 审议《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的

子议案数（8）

2.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 审议《关于修订<高级管理人员薪酬考核办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 审议《关于修订<分红管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、议案审议及披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第八次会议……
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