公告日期：2025-11-22

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-025
安徽华茂纺织股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年11 月21 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025 年 11
月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 2025 年 11 月
21 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省安庆市纺织南路80 号公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会。公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2025 年第一次临时股东会的议案》。

5、主持人：倪俊龙先生。

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 943,665,009 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 30,113,550 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会公司有表决权股份总数为 913,551,459 股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份 446,684,222 股，占公司有表
决权股份总数的 48.8954％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 438,218,074 股，占公司有表决
权股份总数的 47.9686％。

通过网络投票的股东 105 人，代表股份 8,466,148 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9267％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 105 人，代表股份 8,466,148 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9267％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 105 人，代表股份 8,466,148 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9267％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

提案 1.00 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意 440,206,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5498％；
反对 4,185,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9371％；弃权2,291,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5130％。

中小股东总表决情况：

同意 1,988,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4880％；反对 4,185,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 49.4430％；弃权 2,291,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.0690％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。

提案2.00 逐项审议《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》

提案 2.01 审议《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 440,202,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.……
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