公告日期：2026-04-28

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2026-002
安徽华茂纺织股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 26 日以现
场结合视频会议方式召开。有关本次会议的通知，已于 2026 年 4 月 16 日通过书面
或电子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，其中，独立董事 4 人。公司高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、第六节 重要事项等有关章节。

此议案需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股
东会上述职，详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

二、审议《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

三、审议《2025 年年度报告及其摘要》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本
943,665,009 股扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。具体合计派发现金红利金额，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。

公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，严格按照《公司章程》《分红管理制度》规定，从投资者利益和公司发展等因素综合考虑，科学制订分红方案、回馈股东。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

此议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、审议《2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、审议《向银行申请融资综合授信额度的议案》

董事会授权公司经营层根据生产经营需要，向银行申请融资综合授信额度，并在授信额度范围内办理融资业务。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

七、审议《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2025 年度履职情况进行评估和监督。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履

八、审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方
案的议案》

1、公司董事、高级管理人员202……
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