公告日期：2026-04-28

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2026-012
安徽华茂纺织股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省安庆市大观区纺织南路 80 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 审议《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 审议《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

4.00 及 2026 年薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 审议《关于拟处置交易性金融资产的议案》 非累积投票提案 √

审议《2026 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度

6.00 的议案》 非累积投票提案 √

7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

1、独立董事向本次股东会作 2025 年度述职报告

2、议案审议及披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 28 日
公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：……
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