公告日期：2026-04-28

安徽华茂纺织股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“华茂股份”、“公司”）独立董
事，本人 2025 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2025 年修订）》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职
责，切实发挥独立董事的作用，现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责
情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

孙淮滨，男，1957 年 10 月出生，本科学历，法学学士，研究员，中共党员。

1982 年参加工作，历任安徽师范大学教师，天津纺织工学院讲师、管理系副主
任、副教授，中国纺织总会政策研究室副处长，国家纺织工业局行业管理司处长，
中国纺织工业协会产业部副主任、主任，中国纺织经济研究中心主任、研究员，
中国纺织工业联合会副秘书长、副会长。现任安徽华茂纺织股份有限公司独立董
事。

本人与公司不存在任何关联关系，亦不存在影响其独立性的情形。

二、2025 年度履职情况

报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会、列席股东会，本着勤勉尽责
的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1、出席董事会、列席股东会会议情况

2025 年度，公司召开了 4 次董事会、2 次股东会，在本人应参加董事会 4

次，股东会 2 次且由本人亲自参会，没有缺席的情况，不存在独立董事连续两次
缺席董事会会议的情形。

每次会议本人均认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提
出合理建议，本年度我对董事会审议的所有议案没有提出异议、反对或弃权的情
形。

2、出席董事会专门委员会情况

与考核委员会工作细则》等规定，开展薪酬与考核委员会相关工作。报告期内，
薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司 2024 年度高级管理人员绩效考核结
果及薪酬执行情况进行了审核。

本人作为公司第九届董事会战略委员会委员，报告期内召开了一次战略委员
会会议。审议通过了公司关于投资方面的战略工作会议。

3、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东
会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也
没有公开向股东征集股东权利的情形。

本人对公司定期报告财务信息、内部控制评价、控股股东及其他关联方占用
公司资金及公司对外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重
大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公
司整体利益，切实保护中小股东利益。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履
行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进
行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行
沟通，维护了审计结果的客观、公正。

5、保护投资者权益方面所做的工作

在本年度日常信息披露工作中，持续关注并督促公司严格按照《股票上市规
则》《规范运作指引》等相关法律法规的规定进行信息披露，确保公司 2025 年
度信息披露真实、准确、完整、及时、公平。平时积极参加独立董事履职及上市
公司规范运作相关培训，认真学习上市公司相关法律、法规和规范性文件，加深
对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东特别是中小股东合法权益等相关
规则的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实履行保
护公司及投资者合法权益的职责。

6、公司现场工作相关情况

本人认真履行独立董事职责，利用参加董事会、董事会专门委员会会议等方

外，本人与公司董事、高级管理人员以及承办公司审计业务的会计师事务所就公
司生产 经营、财务管理、年报审计、关联交易、对外担保、内部控制等情况保
持充分 有效的沟通，通过当面、电话、邮件等方式获悉公司各项重大事项的进
展情况， 持续关注公司业务经营情况、内部控制建立及执行情况、规范运作情
况和董事会决议执行情况，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，积极发挥
独立作用，为推动公司治理结构进一步完善，维护公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。