公告日期：2018-09-26

公告编号：2018-034

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2018年9月26日审议并通过：

选举郭梅女士为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月26日起至2021年1月4日。

选举梁振华先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月26日起至2021年1月4日。

选举陈玉女士为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月26日起至2021年1月4日。

本次会议召开1日以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由谢健先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长郭梅女士持有公司股份11136800股，占公司股本的20.25%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理梁振华先生持有公司股份6317700股，占公司股本的11.49%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理陈玉女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-034

（三）任命/免职原因

1、原董事长谢健先生辞职，第二届董事会第六次会议选举通过郭梅女士为公司董事长。2、原总经理谢源源先生辞职，第二届董事会第六次会议选举通过梁振华先生为公司总经理。

3、第二届董事会第六次会议选举通过董秘陈玉女士兼任公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

郭梅女士：1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978

年10月至1987年1月在玉林市氮肥厂工作；1987年2月至1994年6月在玉林市

纺织印染厂工作；2007年9月至2014年12月，担任科创有限副总经理；2012年3

月至2014年6月任玉林市中龙机械配件有限公司监事；2013年7月，玉林市宇科

机械有限公司担任执行董事；2015年1月至今，担任科创股份公司董事、副总经理、

财务总监。

梁振华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，毕业于四川建筑材料工业学院，本科学历。1992年7月在广西琴鸟机械厂担任技术员。1995年8月至2001年3月任冯氏机械有限公司技术总工。2001年4月至2007年9月任玉林市宇科机械有限公司技术质量总工程师。2007年10月至2014年12月，担任有限公司副总经理。2015年1月至今，担任科创股份公司董事、副总经理。

陈玉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月出生。毕业于广西师范大学，本科学历。2006年至2009年在中国移动玉林福绵公司担任综合部经理；2009年至2011年在中国移动贵港市公司担任公关资讯负责人；2011年5月至2014年12月，担任有限公司办公室主任。2015年1月至今，担任科创股份公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2018-034

三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广西科创机械股份有限公司

董事会

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