公告日期：2025-04-29

大唐高鸿网络股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（杨晓锋）

作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年
度根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人
在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董
事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全
体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下：

一、基本情况

本人杨晓锋，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。曾
任西安核设备制造有限公司助理翻译;2006 年 7 月至今，任中国石油大学（北京）
教师。本人自 2024 年 04 月 12 日起担任公司第十届董事会独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独
立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

1.出席股东大会及董事会情况

会议类型 本年度召开 本年度应出 亲自出 委托出 缺席 投票情况
会议次数 席会议次数 席次数 席次数 次数

董事会 15 12 12 0 0 均为赞成票

股东大会 本年度现场参加股东大会 1 次、通过通讯方式列席股东大会 3 次

2024 年度，我现场出席董事会 2 次，以通讯方式参加董事会 10 次；现场出
席股东大会 1 次，以通讯方式参加股东大会 3 次。我本着勤勉务实和诚信负责的
原则，对提交董事会的议案经过客观谨慎的思考，在召开董事会之前，我主动调
查，获取做出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，
积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

会议类别 报告期内召开次数 本人应出席会议次数

审计委员会 6 5

提名委员会 3 2

薪酬与考核委员会 3 3

独立董事专门会议 3 3

本人作为第十届审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在专门委员会会议上，认真审议每个议案，提出合理化建议。

（1） 审计委员会

作为第十届审计委员会主任委员，2024 年度，第十届审计委员会召开 5 次
会议，我对审议事项表示同意，具体情况如下：

2024 年 4 月 27 日，审计委员会召开第二次会议，审议通过公司《关于<公
司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》，尊重会计师意见，同意将公司 2023 年年度报告及其摘要提交董事会审议。审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》，尊重会计师意见，同意将公司 2023 年度内部控制评价报告提交董事会审议。

2024 年 4 月 29 日，审计委员会召开第三次会议，审议通过公司《关于公司
<2024 年第一季度报告>的议案》，基于公司负责人及其会计人员保证 2024 年第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整，我们认为公司财务报告的编制遵守《股票上市规则》《企业会计准则》《公司章程》等法律法规及相关规定。

2024 年 7 月 26 日，审计委员会召开第四次会议，审议通过公司《关于聘任
公司财务总监的议案》，经审查财务总监候选人张锐先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为张锐先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，张锐先生不存在《中华人民共和国公司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

2024 年 8 月 25 日，审计委员会召开第……
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