公告日期：2026-05-15

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2026-020
中石化石油机械股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司九届十三次董事会审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决议召开公司2025年年度股东会，并授权董事会秘书筹备2025年年度股东会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东会通知等信息披露文件。

根据工作安排，现确定本次股东会的具体召开日为2026年6月16日。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2026 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 16 日上午 9:15 至 2026
年 6 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年6月9日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路 6 号石化机械公司 710 会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 √

3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √

4.00 公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案 √

5.00 关于计提资产减值准备的议案 √

6.00 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案 √

关于聘任 2026 年度财务报告审计机构及内部控制

7.00 √

审计机构的议案

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个

8.00 解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售 √

条件未成就暨回购注销部分限制性……
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