公告日期：2025-10-23

中石化石油机械股份有限公司

《董事会议事规则》修订案

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）结合《公司章程》修订情况，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方生效。《董事会议事规则》修订内容对照如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为了确保中石化石油机械 第一条 为了确保中石化石油机
股份有限公司(以下简称“公司”)董事 械股份有限公司(以下简称“公司”)董会履行全体股东赋予的职责，确保董事 事会履行全体股东赋予的职责，确保董会的工作效率和能够进行富有成效的 事会的工作效率和能够进行富有成效讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策， 的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人 规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等公司上 引》、《上市公司治理准则》等监管法市地监管法规以及《中石化石油机械股 规以及《中石化石油机械股份有限公司份有限公司章程》(以下简称《公司章 章程》(以下简称《公司章程》)，特制程》)，特制定《董事会议事规则》。 定《董事会议事规则》。

第三条 党委在公司治理结构中具 第三条 党委在公司治理结构中
有法定地位，董事会应当维护党委发挥 具有法定地位，董事会应当维护党委发把方向、管大局、促落实的领导作用。 挥把方向、管大局、保落实的领导作用。

董事会决定公司改革发展方向、主
要目标任务及重点工作安排等重大问
题时，应事先听取党委的意见。董事会
聘任高级管理人员时，党委对董事会或
总经理提名的人选进行酝酿并提出意
见建议，或者向董事会、总经理推荐提
名人选。

第二章 董事会的职权和义务 删除

第六条 董事会应当建立健全公司
战略规划研究、编制、实施、评估的闭
环管理体系。具体包括：

（一）适应国有经济布局优化和结
构调整需要，遵循市场经济规律和公司
发展规律，深入研究、总体谋划公司战
略定位和发展方向。

（二）聚焦主责主业，围绕持续增 删除

强公司核心竞争力，组织制订公司战略
规划。

（三）推动战略规划有效实施，定
期听取经理层执行情况汇报，及时纠正
执行中的偏差，确保公司重大经营投资
活动符合战略规划和主责主业。

（四）对战略规划开展定期评估，
必要时进行调整完善。

第七条 董事会是向股东大会负
责的决策、执行的常设权力机构，是公
司的经营决策主体，定战略、作决策、
防风险，依照法定程序和《公司章程》

行使对公司重大问题的决策权，并加强 删除

对经理层的管理和监督。

（一）董事会履行职责的必要条
件：

1、总经理应向董事提供必要的信

息和资料，以便董事会能够做出科学、
迅速和谨慎的决策。

2、董事可要求总经理或通过总经
理要求公司有关部门提供为使其做出
科学、迅速和谨慎的决策所需要的资料
及解释。

3、董事有权了解履行董事职责所
需的有关政策和要求；有权提出召开董
事会临时会议、缓开董事会会议和暂缓
对所议事项进行表决的建议；有权对董
事会和所任职专门委员会审议的议案
材料提出补充或者修改完善的要求。

4、如独立董事认为必要，可以聘
请独立机构出具独立意见作为其决策
的依据，聘请独立机构的费用由公司承
担。

（二）法律法规和《公司章程》规
定应当由董事会提请股东大会决定的
事项(包括二分之一以上独立董事提出
的事项)，董事会应对该等事项进行审议
并做出决议。

（三）为确保和提高公司日常运作
的稳健和效率，董事会可以根据《公司
章程》和有关规定，将部分职权授予董
事长、总经理行使。
……
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