公告日期：2025-10-23

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-069
中石化石油机械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及除独立董事周京平外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届九次董事会会议决定。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 4日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司拟任董事。

（4）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2
座 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于增补第九届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于免去独立董事及其董事会专门委员会委员职务的议案 √

3.00 关于补选第九届董事会独立董事的议案 √

4.00 关于回购注销部分限制性股票的议案（九届董事会第六次 √

会议议案）

5.00 关于回购注销部分限制性股票的议案（九届董事会第九次 √

会议议案）

6.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

2、上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议、第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。详细内容
请见公司于 2025 年 5 月 14 日、10 月 23 日发布在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、上述第 3 项议案所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

5、上述第 4、5、6 项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人……
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