公告日期：2025-10-23

中石化石油机械股份有限公司

《股东大会议事规则》修订案

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）结合《公司章程》修订情况，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，拟对《股东大会议事规则》进行修订，制度名称由“股东大会议事规则”修订为“股东会议事规则”，修订后的《股东会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方生效。《股东会议事规则》修订内容对照如下：

修订前 修订后

第一节 一般规定 第一章 总则

第一条 为维护中石化石油机械 第一条 为维护中石化石油机械
股份有限公司(以下简称公司)和股东的 股份有限公司(以下简称公司)和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权 合法权益，明确股东会的职责和权限，限，保证公司股东大会正常召开并规 保证公司股东会正常召开并规范、高范、高效、平稳运作，提高股东大会议 效、平稳运作，提高股东会议事效率，事效率，依法行使职权，根据《中华人 依法行使职权，根据《中华人民共和国民共和国公司法》、《上市公司章程指 公司法》、《上市公司章程指引》、《上引》、《上市公司治理准则》、《上市 市公司治理准则》、《上市公司股东会公司股东大会规则》等上市公司监管法 规则》等上市公司监管法规、规章以及规、规章以及《中石化石油机械股份有 《中石化石油机械股份有限公司章程》限公司章程》（以下简称《公司章程》）， （以下简称《公司章程》），特制定《股
特制定《股东大会议事规则》。 东会议事规则》。

本规则适用于公司股东大会，包括 本规则适用于公司股东会，包括年
年度股东大会、临时股东大会，对公司、 度股东会、临时股东会，对公司、公司公司全体股东、出席股东大会的股东代 全体股东、出席股东会的股东代理人、理人、公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、高级管理人员及列席股东会及列席股东大会会议的其他有关人员 会议的其他有关人员均具有约束力。均具有约束力。

第二条 股东会是由公司全体股
第二条 股东大会是由公司全体股 东所组成的公司最高权力机构和最高东所组成的公司最高权力机构和最高 决策机构。

决策机构。 股东会应当在《公司法》和公司章
程规定的范围内行使职权。

第三条 董事会应严格遵守法律、 第三条 董事会应严格遵守法律、
行政法规、《公司章程》及本规则的相 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 关规定召开股东会，保证股东能够依法
法行使权力。 行使权利。

全体董事应当切实履行职责，认真、 全体董事应当切实履行职责，认
按时组织股东大会。公司全体董事应当 真、按时组织股东会。
勤勉尽责，对于股东大会的正常召开负 公司全体董事应当勤勉尽责，对于有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履 股东会的正常召开负有诚信责任，不得行职权，确保股东大会正常召开和依法 阻碍股东会依法履行职权，确保股东会
行使职权。 正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会是公司的权力机

删除

构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资
计划；

（二）选举和更换董事，决定有关
董事的报酬事项；选举和更换非由职工
代表担任的监事，决定有关监事的报酬
事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资
本或发行任何种类股票、认股证和其他
类似证券作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程及其附件（包括
《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》和《监事会议事规则》）；

（十一）对公司聘用、解聘会计师

事务所作出决议；

（十二）审议批准公司章程第四十
三条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的……
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