公告日期：2025-10-23

中石化石油机械股份有限公司

第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于 2025 年 10 月 17 日以传真通
讯方式召开。应参加本次会议的委员 3 名，实际参加会议的委员 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2022 年限制性股票激
励对象中有 3 名激励对象退休、1 名激励对象辞职，公司对该 4 名激励对
象所涉及的 18.894 万股限制性股票进行回购注销，回购原因、回购数量及回购价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定。
本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

中石化石油机械股份有限公司

薪酬与考核委员会

2025 年 10 月 23 日

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