公告日期：2025-10-23

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-061
中石化石油机械股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及除独立董事周京平外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董
事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 11 日通过电子邮件方式发出，2025 年 10
月 21 日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 7 名，周京平董事因接受重庆市监察委员会监察调查，缺席本次会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王峻乔先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补刘强先生为公司第九届董事会非独立董事。若刘强先生当选公司董事，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。刘强先生的简历请见后附附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于免去独立董事及其董事会专门委员会委员职务的议案》；
因公司独立董事周京平正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会的正常运作，董事会提请免去周京平独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务。免职后，周京平将不再担任公司任何职务。
《关于更换独立董事的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选郑贤玲女士为公司第九届董事会独立董事。

独立董事候选人郑贤玲女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
《关于更换独立董事的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，因公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中 3 人因退休离职，1 人因个人原因主动离职，董事会同意回购注销上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 188,940 股。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》；

《公司 2025 年第三季度报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》；
《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。