公告日期：2025-11-29

中国国际金融股份有限公司

关于中石化石油机械股份有限公司

氢能装备集成制造与测试募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“石化机械”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械氢能装备集成制造与测试募投项目延期事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复 》（ 证监许可[2021]3929 号 ）， 公司以非公开发行方式发行 A 股普通股163,398,692 股，共计募集资金总额为 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30 元。上
述资金已于 2022 年 3 月 31 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具“信会师报字[2022]第 ZK10077 号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，公司和实施募投项目的子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。二、募集资金使用与存放情况

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入募集资金情

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总 累计投入金额 项目进展

投资总额 额

1 电动压裂装备一体化服务 32,000 22,475.77 22,475.77 已结项

2 螺旋焊管机组升级更新改 7,280 7,280 7,276.29 已结项

造工程

3 螺旋焊管机组升级更新改 12,720 0.00 0.00 已变更

造二期工程

4 油气田增压采收压缩机产 18,000 18,000 11,274.52 已完工

线智能化升级改造

5 氢能装备集成制造与测试 0.00 23,519.00 3,098 正在建设期

6 补充流动资金 30,000 30,000 29,622.64

合计 100,000 101,274.77 73,747.22

注：调整后投资总额高于原募集资金承诺投资金额系募集资金利息差异所致。

上述项目中，“电动压裂装备一体化服务”项目已完工结项，节余募集资金 9,524.23万元。经公司八届二十七次董事会和 2023 年年度股东大会审批同意，“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”项目终止实施，并将相应募集资金 12,720 万元及“电动压裂装备一体化服务”项目节余募集资金 9,524.23 万元一并变更为实施“氢能装备集成制造与测试”项目。“电动压裂装备一体化服务”项目节余募集资金和“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”项目募集资金不足部分以募集资金利息补充。

“螺旋焊管机组升级更新改造工程”项目已完工并结项，节余募集资金 3.71 万元公司将用于永久补充流动资金。

“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目已完工，尚有合同尾款未支付。
（二）募集资金存放和在账情况

截至 2025 年 10 月 31 日，募集资金余额为 280,657,100.02 元（含利息收益），均
存储在募集资金专户，具体存储情况如下：

序号 账户名称 募集资金专户开户银行 专户账号 专户余额（元）

1 中石化石油机械股份有限 招商银行股份有限公司武 027……
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