公告日期：2026-04-24

中石化石油机械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，面对国际油价震荡下行、油气装备量价齐跌的严
峻市场形势，石化机械公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，锚定“智造大国重器，服务能源安全”核心使命，紧扣“定战略、作决策、防风险”核心职能，深度融合党建引领与公司治理，与党委、经理层协同发力，扎实推进国企改革深化提升，全力攻坚创效、全面从严治企，在顶压前行中实现了经营发展总体平稳，董事会建设规范化、专业化、高效化水平持续提升，为公司打造一流综合能源装备公司奠定基础。2025 年度，公司实现订货
100.04 亿元、与 2024 年基本持平；营业收入 72.04 亿元、同比
减少 10.37%；归属于上市公司股东的净利润 1086 万元、同比减少 88.79%。

一、2025 年度董事会重点工作

（一）强化政治引领，落实部署要求

紧扣央企上市公司政治属性与治理主体定位，坚持把政治建设摆在首位，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习习近平总书记关于中央企业、能源安全、装备制造的重要指示批示精神及视察胜利油田、九江石化重要指示精神，切实把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”转化为董事会依法履职、科学决策的实际行动。

（二） 完善治理结构，夯实制度根基

按照新《公司法》、证监会及国务院国资委要求部署，修订
《公司章程》，完成监事会改革。完善《董事会审计委员会工作细则》，由审计委员会全面承接监事会监督职能，提升治理效能。修订《董事会议事规则》《“三重一大”决策制度实施细则》及各专门委员会工作细则等 8 项基础制度。制定《外部董事履职保障管理办法》，形成覆盖董事会运行、董事履职、监督管理的全链条制度闭环。

（三）融入集团战略，优化发展定位

以高端化、智能化、绿色化、服务化为方向，全面融入中石化集团公司“一基两翼三链四新”产业新格局，坚守“智造大国重器，服务能源安全”职责使命，构建以油气装备为核心主体、以新兴产业和服务业务为两个战略增长极的“一体两极”产业布局，实施创新驱动、市场开拓、精益创效、治理提升、改革赋能、风险防控六大工程，加快建设科产融创型、质量效益型、治理现代型的三型一流综合能源装备公司，为保障国家能源安全和产业链自主可控提供坚强装备保障。

（四）优化决策机制，强化执行闭环

构建“会前调研论证-会中充分审议-会后跟踪督办”闭环机制。聚焦公司转型发展与合规运营核心需求，审议通过募集资金使用、关联交易、境外子公司注销等重大事项。严格执行关联董事回避表决、专门委员会前置审议等规则，确保决策程序合法合规，全年相关决议均按要求及时披露。将全年 72 项审议议案全部纳入台账管理，明确执行责任、时限和关键节点，确保决议落地见效。

（五）健全风控体系，筑牢合规底线

统筹推进风险管理、内部控制、法律合规“三位一体”体系
建设，完善风险管理、内控、合规和违规经营投资责任追究“四大体系”。构建纵向贯穿各层级、横向联动各部门的风险管理组织网络，坚持管业务必须管风险内控合规，将风控要求融入业务全流程，形成权责清晰、协同联动的“三道防线”。

（六） 深化改革创新，培育增长动能

推动氢能机械公司引战合作，签订投资意向书，激发新业务发展活力。股权激励首期限制性股票顺利解锁，核心团队凝聚力显著增强。钢管分公司综合改革全面实施，4 个基层级中心资源集约化、业务专业化改革成果突出。大力发展装备再制造、租赁服务等新业态，压缩机“燃改电”节能改造、钻头钻具再制造业务发展势头强劲。

（七）强化信息披露，提升 ESG 水平

严格执行信息披露规定，优化披露内容与形式，通过自愿披露《“质量回报双提升”行动方案》等公告，提升公司透明度与投资者认同度。搭建 ESG 管理体系和指标体系，公司 Wind ESG评级提升至 AA 级，荣获“第三届国新杯ESG 卓越央企金牛奖”，公司信息披露连续 5 年获深圳证券交易所 A 级评价。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会及会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公
司章程》及《公司董事会议事规则》相关规定，规范开展会议召集、召开及表决工作，全年共召开 8 次董事会会议，审议议案72 项，作出有效决议 8 份，会议程序合法合规，决议内容真实有效。报告期内，公司持续优化治理结构，明确各权利主体履……
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