公告日期：2026-04-24

中石化石油机械股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2026 年 4 月 17
日召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事3 名，全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定。3 名独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：

一、关于公司 2025 年度利润分配预案的审核意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司 2025 年度实现合并营业收入 72.04 亿元，归属上市公司股东净利润 1085.82 万元。截至 2025 年末母公司资产负债表未分配利润为-7.03 亿元，无利润可供股东分配。2025 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，公司不具备实施现金分红的条件，董事会制定的利润分配预案符合相关监管规则和公司经营实际情况，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交
公司董事会审议。

二、关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告的审核意见

公司编制的《风险持续评估报告》充分反映了中国石化财务有限公司的经营状况和风险情况，其得出的结论客观、公正。同意将上述事项提交公司董事会审议。

三、关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告的审核意见

公司编制的《风险持续评估报告》充分反映了中国石化盛骏国际投资有限公司的经营状况和风险情况，其得出的结论客观、公正。同意将上述事项提交公司董事会审议。

四、关于公司 2026 年度向中石化集团公司申请委托贷
款的审核意见

公司本次向中石化集团公司申请委托贷款利率低，有利于节约财务费用，进一步充盈公司运营资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述事项提交公司董事会审议。

五、关于 2025 年度公司控股股东及其关联方占用公司
资金以及公司对外担保问题的审核意见

1、关于控股股东及其关联方资金占用的意见

经审慎调查，截止 2025 年 12 月 31 日，公司没有发生
控股股东及其关联方占用公司资金的情况，不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产而给公司造成损失或可能造成损失的情形。

2、关于对外担保情况的意见

（1）截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司没有为控
股股东及其关联方提供担保，没有为合并报表范围之外的主体提供担保，也没有为公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（2）截至 2025 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为
5.90亿元，占公司2025年12月31日经审计净资产的18.85%，均为对全资子公司提供的担保；经核查，公司 2025 年年度报告所披露的对外担保情况与实际情况一致。

（3）公司对外担保已经按照相关法律法规、《公司章程》的规定履行了必要的审议程序。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带清偿责任，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定相违背的情形。

独立董事：王世召、郭炜、郑贤玲
2026 年 4 月 24 日

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