公告日期:2017-06-21
公告编号:2017-024
证券代码:839616 证券简称:拓必拓 主办券商:开源证券
广东拓必拓科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司TUOBITUO,INC.(暂定名,最终中英文
名字以注册为准),注册地为美国内华达州拉斯维加斯(具体地址以最终注册为准),注册资本为美元20,000.00元。
(二)审议和表决情况
公司于2017年6月20日召开第一届第九次会议审议通过了《关
于设立全资子公司 TUOBITUO,INC.的议案》,表决结果为5票同意,
0票反对,0票弃权。
本项投资不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。
根据《公司章程》的相关规定,本次设立全资子公司所涉及的投资在股东大会审批权限内,需经2017年第三次临时股东大会审议批准。
(三)交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资无需政府相关部门的前置审批,经股东大会批准 公告编号:2017-024
后,尚需报当地工商部门办理注册登记手续。
(四)本次对外投资不涉及进入新的领域
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资。
本次对外投资的出资说明:
本次对外投资的资金为公司自有资金。
(二)投资标的基本情况
名称:TUOBITUO,INC.(暂定名,最终中英文名字以注册为准)注册地:美国内华达州拉斯维加斯(具体地址以最终注册为准)经营范围:研发、产销五金制品、塑料制品;货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
前五名股东的投资规模和持股比例如下:
股东名称 币种 投资金额(元)持股比例
广东拓必拓科技股份有限公司 美元 20,000.00 100.00%
以上子公司基本情况以最终核准注册的为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资设立境外全资子公司,主要为提升公司出口美国的产品的售后服务水平,提升公司的行业竞争力和盈利水平。
(二)本次对外投资可能存在的风险
公告编号:2017-024
本次投资设立境外全资子公司,是从公司未来发展战略的角度作出的决策,不会改变公司的主营业务,但仍存在一定的市场风险,经营风险和管理风险。公司将通过完善子公司管理制度,建立内部控制流程和有效的控制监督机制,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对可能发生的风险,努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是公司自身发展的需要,短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响,风险在可控制范围之内。本次投资将有助于提升公司在行业内的市场竞争力和影响力,对公司持续稳定发展和业绩增长具有积极作用。
五、备查文件目录
《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》广东拓必拓科技股份有限公司
董事会
2017年6月21日
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