公告日期：2025-03-27

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-5
唐山冀东装备工程股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 3 月 14 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事
及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第五次会议的通
知及资料。会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应参加
表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军董事长主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2024 年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（二）审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度财务决
算报告》。

（五）审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-14）。

（六）审议通过了公司《关于非独立董事人员 2024 年度薪酬的议案》

单位：人民币元

姓 名 职 务 薪酬总额

焦留军 董事、董事长 1,315,274.64

李洪波 董事、总经理 1,163,081.66

张建锋 董事 0

吴建雷 董事 0

蒋宝军 原董事 0

说明：报告期内，董事张建锋先生、吴建雷先生、原董事蒋宝军先生未在公司领取薪酬。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事焦留军、李洪波回避表决。

（七）审议通过了公司《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

单位：人民币元

姓 名 职 务 薪酬总额

陈 峰 财务总监 569,623.31

司国强 副经理 900,238.75

张 虓 总经理助理 655,163.20

刘福生 董事会秘书 651,579.20

贾 峥 总法律顾问 694,523.20

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

此事项属于关联交易，已取得独立董事专门会议同意，关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

（九）审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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