公告日期：2025-03-27

唐山冀东装备工程股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告

2025 年 3 月

目录

一、独立董事傅万堂 2024 年度述职报告...... 3
二、独立董事张俊民 2024 年度述职报告...... 8
三、独立董事邹积玉民 2024 年度述职报告...... 13
四、原独立董事王玉敏 2024 年度述职报告...... 19

唐山冀东装备工程股份有限公司

独立董事傅万堂 2024 年度述职报告

作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于选举傅万堂先生为公司独立董事的议案》，本人傅万
堂当选为公司第七届董事会独立董事。2024 年 9 月 19 日，公司召开
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本人再次当选为公司第八届董事会独立董事。
报告期内，公司独立董事人数超过董事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席公司董事会会议和股东大会会议情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会，本人均亲自参加，无委托出
席及缺席的情况。本人本着勤勉尽职的态度，在会议召开前，认真查阅有关会议资料，就重点问题主动向公司问询，并与管理层及相关部门进行深入沟通；在参与董事会的决策过程中，认真审议每项议案，积极参加讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

2024 年公司共召开股东大会 3 次，本人均亲自参加，无缺席的
情况。

本人除现场参会讨论议案外，经常保持与外部专业机构、公司管理层等多部门沟通交流，到公司项目开展专项调研，现场工作时间17 日。

三、专业委员会工作情况及参加独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会下属提名委员会、关联交易委员会委员，积极与公司董事、监事、高级管理人员、财务资金部、法律合规部、董事会秘书室等进行沟通交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内控工作实施进度与效果等情况，并运用专业知识和实践经验，认真参与决策公司的重大事项。2024 年本人在董事会专门委员会主要工作及参加独立董事专门会议情况如下：

1.董事会提名委员会工作情况

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名独立董事，
按照《董事会提名委员会议事规则》，认真履行职责。公司董事会提名委员会研究公司董事和高级管理人员的当选条件、选择程序。对公司拟选董事候选人及拟聘高级管理人员的资格、专业能力、工作经历等方面进行审核，确保公司稳定高效地完成董事会董事补选和高级管理人员聘任工作，确保公司治理合法合规。

2024 年共召开会议 3 次，以下 16 项议案经全体成员过半数同意
后提交董事会审议：（1）《关于提名独立董事候选人的议案》《关于冀东集团提名非独立董事候选人的议案》；（2）《关于独立董事候选人邹积玉任职资格的议案》《关于独立董事候选人傅万堂任职资格的议案》《关于独立董事候选人张俊民任职资格的议案》《关于冀东集团提名非独立董事候选人焦留军任职资格的议案》《关于冀东集团提名非独立董事候选人张建锋任职资格的议案》《关于冀东集团提名非独立董事候选人李洪波任职资格的议案》《关于冀东集团提名非独立董事候选人吴建雷任职资格的议案》《关于董事候选人任职资格审核的意见》；（3）《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司总经理助理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

2.关联交易决策委员会工作情况

公司董事会关联交易决策委员会成员由 3 名独立董……
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