公告日期：2025-03-27

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-13
唐山冀东装备工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 下午 2:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 16 日
（星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 16 日（星
期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日： 2025 年 4 月 9 日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日（2025 年 4 月 9 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。
二、会议审议事项

（一）审议的提案

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 2024 年年度报告及年度报告摘要 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于非独立董事人员 2024 年度薪酬的议案 √

7.00 关于监事人员 2024 年度薪酬的议案 √

8.00 关于为子公司提供融资授信担保预计的议案 √

9.00 关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案 √

（二）披露情况

以上提案内容详见 2025 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

（三）特别说明

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件……
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