公告日期：2025-03-27

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-6
唐山冀东装备工程股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）监事会于 2025 年3 月 14 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召
开公司第八届监事会第三次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 26 日
在公司 11 层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度监事会工作报告》。
（二）审议通过了公司《2024 年年度报告》及年度报告摘要

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

（三）审议通过了公司《关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

监事会认为：本次关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次关于计提2024 年度信用减值准备和资产减值准备的决策程序合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-9）。

（四）审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-14）。

（六）审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》

根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会审阅了唐山冀东装备工程股份有限公司《2024 年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2024 年内部控制建设有序进行。监事会对董事会
出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度内部控制评价报告》及《监事会对公司<2024 年度内部控制评价报告>的意见》

（七）审议通过了《关于监事人员 2024 年度薪酬的议案》

单位:元

姓 名 职 务 薪酬总额

车宏伟 监事、监事会主席 878,707.20

张廷秀 监事 0

李继良 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。