公告日期：2025-03-27

唐山冀东装备工程股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年是冀东装备工程股份有限公司改革创新、砥砺奋进的一年。公司董事会在这一年里，以饱满的热情、昂扬的斗志，认真执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，坚决落实2023年年度股东大会和 2024 年临时股东大会决议精神，勤勉尽责，科学决策，切实履行信息披露义务，全力以赴维护全体股东的权益，为公司的高质量发展注入了强大的动力。

一、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会、股东大会依法合规召开

公司董事会的构成，完全契合法律法规及《公司章程》的严格要求。公司董事们秉持着高度的责任感和使命感，认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权。董事会会议的召集、召开程序，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善，董事会运作规范、高效，决策科学、合理。公司全体董事怀着对公司和全体股东的赤诚之心，均亲自出席董事会会议，充分发表专业意见、建议，诚信勤勉地履行义务，切实发挥了董事的关键作用。

2024 年，公司董事会严格按照法律法规等规定，发挥董事会的决策“引擎”作用，共召开10次董事会，审议通过了2023年年度报告、2024 年半年度报告和季度报告及其他各项议案共 49 项，每一次决策都精准而高效，为公司治理规范运作和各项经营活动顺利开展提供了坚实的保障。

报告期内，由公司董事会提议召集、召开 3 次股东大会（含 2023
年年度股东大会），审议了利润分配、董事会换届、监事会换届、2025年日常关联交易预计等 19 项议案。会议全部采取了现场与网络投票相结合的投票方式进行表决，对选举董事、监事的议案采取累积投票
制，充分保障了公司股东特别是中小股东的投票权。通过对中小投资者单独计票和披露，维护了全体投资者的合法权益，切实保障了中小投资者的参与权及监督权，让每一位股东都能感受到公司决策的公平与公正。

（二）独立董事勤勉尽责

公司独立董事三名，人数超过董事人数的三分之一，其中一名为会计专业人士。报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的相关规定，恪尽职守，认真独立履行职责。他们按规定出席公司董事会和股东大会，深入公司开展调研，积极参与公司的运作经营，对公司的发展、经营策略、技术进步、规范运作等方面提出了极具前瞻性和专业性的建议，为公司的发展出谋划策。

他们充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司利润分配、关联交易等重大事项积极参与讨论，并发表了客观、公正独立的意见，为维护公司股东特别是中小股东的权益发挥了积极而重要的作用。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均无异议，他们的专业与敬业，为公司的稳健发展筑牢了根基。

（三）董事会专门委员会切实履职尽责

公司董事会下设四个专业委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，撤销了关联交易决策委员会由独立董事专门会议履行其职责。报告期内，各专门委员会各司其职，尽职尽责，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。
审计委员会召开 8 次会议，重点对公司定期报告中的财务报告、内部控制、审计机构聘任、财务负责人聘任等事项发表专业意见，为公司的财务健康、内控有效保驾护航；战略委员会召开 2 次会议，对公司投资事项发表专业意见，为公司的战略发展谋篇布局；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对董事、高管 2023 年薪酬及第八届董事会董事薪酬方案发表专业意见，为公司的激励机制提供科学依据；提名委员会召开 3 次会议，对董事、高管候选人资格进行审核并发表专业意见，为公司的人才选拔把好关。

报告期内召开独立董事专门会议 5 次，制定了《独立董事专门会议工作办法》，推举张俊民先生为公司独立董事专门会议召集人，独立董事对须经董事会审议的关联交易事项进行了事前审核并发表了独立董事意见。

（四）内幕信息知情人管理工作缜密、高效

按照公司《内幕信息知情人登记制度》的规定，公司在定期报告披露等重大事项过程中，加强对内幕信息知情人的登记管理，按照相关规定及时组织内幕信息知情人进行登记，并明确告知了法律法规的要求，确保了公司相关业务的正常开展。2024 年全年没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人……
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