公告日期：2025-08-27

唐山冀东装备工程股份有限公司

章程

（拟修订稿）

目录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 公司党委
第六章 董事和董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
第七章 高级管理人员
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度

第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司 1998 年 4 月 10 日经河北省人民政府股份制领导小组
办公室冀股办〔1998〕13 号文件批准，以募集设立方式设立；在唐山市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9113020070071264XQ。

第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员
会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普
通股五千万股，于 1998 年 8 月 13 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：唐山冀东装备工程股份有限公司

英文全称：Tangshan Jidong Equipment Engineering Co., Ltd.
第五条 公司住所：唐山曹妃甸区装备制造产业园区

邮政编码：063200

第六条 公司注册资本为人民币二亿二千七百万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。

第十二条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益，公司为工会组织提供必要的活动条件。

第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、经理助理、董事会秘书、总法律顾问。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以人才为根本，以技术为动力，以质量为中心，建立科学、规范、高效的管理体系，建立适应市场需求的、共赢的营销体系和供应商体系，实施技术开发战略和人才开发战略，推动产品制造向产品创造转型，制造型模式向服务型模式转型，成为提供工程建设系统解决方案的系统集成商和服务提供商，确保全体股东获得合理的投资收益。

许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体……
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