公告日期：2025-08-27

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-26
唐山冀东装备工程股份有限公司

关于修订公司《章程》及附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 26 日，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于修订公司<章程>及附件的议案》，具体情况如下：

一、修订公司《章程》及附件的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会并行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。

公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

二、《公司章程》具体修订情况

修订前 修订后 备注

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权

法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规 人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加
公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建
共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 设中国特色现代企业制度，根据《中国共产党
国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和

国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华

人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、

《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本

章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有

关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司 1998 年 4 月 10 日经河北省人民政府 公司 1998 年 4 月 10 日经河北省人民政府

股份制领导小组办公室冀股办[1998]13号文件 股份制领导小组办公室冀股办〔1998〕13 号

批准，以募集设立方式设立；1998 年 6 月 16 文件批准，以募集设立方式设立；在河北省市

日在河北省市场监督管理局注册登记，取得营 场监督管理局唐山市行政审批局注册登记，取

业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 得营业执照，统一社会信用代码为

9113020070071264XQ。 9113020070071264XQ。

第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日经中国 第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日经中国

证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股五千 批准，首次向社会公众发行人民币普通股五千
万股，由境内投资人以人民币认购，于 1998 万股，由境内投资人以人民币认购，于 1998

年 8 月 13 日在深圳证券交易所上市。 年 8 月 13 日在深圳证券交易所上市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。